公告編號：2023-021

證券代碼：400089                        證券簡稱：盛運5                         主辦券商：長城國瑞

安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司

第七屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第九次會議通知已于2023年10月11日以電子郵件形式發(fā)出，會議于2023年10月18日（周三）上午十點在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名，會議由董事長程鵬先生主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)審議，本次董事會表決通過了以下事項：

（一）審議通過《2023年第三季度報告》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的公告。

（二）審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的公告。

三、備查文件

《安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議文件》

特此公告。 

安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司董事會 

2023年10月18日